Пет случая на недекларирана валута разкриха митнически служители в рамките на по-малко от две денонощия (17-19.09.2022 г.). При проверки на три товарни автомобила и на две леки коли на ГКПП Капитан Андреево, ГКПП Дунав мост – Видин и ГКПП Кардам са намерени общо 319 275 британски лири, 210 000 щатски долара и 251 000 евро с обща левова равностойност 1 618 835 лева.
В четири от случаите валутата е открита в конструктивни кухини на превозните средства, а при петия пътниците укрили парите в багажа и дрехите си. На 18.09.2022 г. на МП Капитан Андреево, пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, пътуващ от Великобритания за Турция. По метода „анализ на риска“ камионът е селектиран за щателна митническа проверка, при която в конструктивна кухина в шофьорската кабина митническите инспектори откриват пакети с британски лири в банкноти с различен номинал. Общото количество на откритата валута е 319 257 британски лири с левова равностойност 714 470 лева. По случая е образувано бързо производство от разследващ митнически инспектор под надзора на надзора на прокуратурата в Свиленград.
Същия ден при две отделни проверки в района на ГКПП Дунав мост 2 при Видин митнически служители установяват общо 186 000 евро (с левова равностойност 363 784 лева) в два товарни автомобила, пътуващи със стока от държави от Западна Европа към Турция. Шофьорите – турски граждани, не са изпълнили задължението си да декларират пренасяната от тях валута при запитване от митническите инспектори. При последвалите щателни проверки са открити съответно 100 000 и 86 000 евро в конструктивни кухини на кабините на двата товарни автомобила. На водачите са наложени санкции съгласно Валутния закон.
Ден по-рано в района на ГКПП Кардам недекларирана валута е открита и в лек автомобил с украинска регистрация, пътуващ от Турция за Украйна. При извършената физическа проверка митническите служители от ТД Митница Варна откриват в кутията на въздушния филтър три прозрачни полиетиленови торби с доларови банкноти с обща стойност 200 000 щатски долара. Още 10 000 долара митническите инспектори намират в жабката на автомобила. За установената недекларирана обща сума от 210 000 USD (с левова равностойност 413 452 лева) на водача на автомобила е съставен акт по Валутния закон.
Недекларирани 65 000 евро с левова равностойност 127 128 лева са открити и на 19.09.2022 на МП Капитан Андреево при проверка на лек автомобил с българска регистрация. Водачът и неговата съпруга - български граждани, пътуващи от България за Турция, заявили, че пренасят общо 20 000 евро. По искане на граничните полицаи от ГД „Гранична полиция“ е извършена щателна митническа проверка, при която в личния багаж на мъжа митническите инспектори откриват 35 000 евро, а в горното бельо и в дамската чанта на жената са намерени още 30 000 евро. На нарушителите са съставени актове по Валутния закон.
